Evropa Kamu Savcılığı'nın (EPPO) talebi üzerine Çekya ve Slovakya'da, Çin'den Avrupa Birliği'ne tekstil, ayakkabı ve e-ticaret mallarının ithalatında büyük bir gümrük dolandırıcılığı ve KDV kaçakçılığı şüphesiyle “Podlimit” kod adlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmacıların, Çin'den Slovakya ve Çekya'ya büyük miktarda mal kaçakçılığı yaptığı iddia edilen dolandırıcılık planına karıştığı şüphesiyle dokuz Çek şirketini hedef aldığı kaydedildi. EPPO, bu durumun sınır ötesi ticareti basitleştirmeyi amaçlayan gümrük prosedürlerinin kötüye kullanılması olduğunu belirtti. Özellikle, ithalatçıların ithal edilen malların daha sonra başka bir AB üyesi ülkeye taşınması halinde ithalat ülkesinde KDV ödemekten muaf tutulduğu bir prosedürün suistimal edildiği vurgulandı. Bu kurallara göre, mal serbest dolaşıma girdiğinde verginin ödenmesi gerekmekteydi. Bu şekilde faaliyet gösteren şirketlerin, Haziran 2017'den Aralık 2018'e kadar Çin tekstili, ayakkabısı ve e-ticaret mallarının Polonya, Almanya ve Slovenya'daki limanlar dahil olmak üzere çeşitli giriş noktaları üzerinden Avrupa Birliği'ne ithalatını kolaylaştırmak amacıyla sahte Tek İdari Belgeler (TİB) düzenlediği ifade edildi. Malların kapalı konteynerlerde olduğu ve kamyonlarla Slovakya'ya taşındığı, burada gümrük beyanı yapıldığı ve serbest dolaşıma sokulduğu tahmin ediliyor. Ancak, Çekya'daki varış noktalarına teslim edilmek yerine, gönderilerin Çek şirketlerinin talimatları doğrultusunda başka, bilinmeyen yerlere yönlendirildiği aktarıldı. Beyan edilen birçok işlemin sadece kağıt üzerinde var olduğu ve malların sonunda KDV ödenmeden karaborsaya düştüğü şüpheleri dile getirildi. Ayrıca, ithal edilen malların değerinin gümrük vergilerini azaltmak amacıyla önemli ölçüde düşürüldüğü, Slovak gümrüklerine ise bu malların nihai varış yeri hakkında yanlış bilgiler verildiği belirtildi. Soruşturmaya dahil olan Çek şirketlerinin, malların aslında nereden satın alındığına dair Çek vergi makamlarına yanlış bilgi verdiği ve sahte sözleşmeler sunduğu şüpheleri de açıklandı. EPPO, tüm bu nedenlerle söz konusu mallar üzerindeki gümrük vergilerinin 24,1 milyon avro azaltıldığını, Çin'den AB'ye ulaşan 4.000 gönderi için ise 113,3 milyon avro KDV ödenmediğini bildirdi.