Finans kuruluşu Capital One, birkaç yıl önce kendisine açılan dava nedeniyle "Trump Organization" tarafından bankacılık hesaplarının kapatılmasıyla ilgili olarak cuma günü açıklama yaptı. Bankanın yaptığı açıklamada, kararın uzmanları tarafından yapılan detaylı bir para aklama önleme revizyonunun ardından verildiğini belirtti.
Bu, herhangi bir banka tarafından Donald Trump ailesinin işleriyle ilgili para aklama şüpheleri ile ilgili olarak resmi olarak bağlantı kurulmasının ilk örneği.
Capital One şimdi mahkemeden dava taleplerini reddetmesini ve "Trump Organization" şirketine bankacılık hizmetlerinin yasadışı olarak engellenmediğini, dini veya politik bir temelde olmadığını savunuyor.
Banka doğrudan Trump'ın şirketini para aklama ile suçlamasa da, mahkemeye sunduğu belgede "Tüzel temsilciler tarafından sunulan belgeler ve iddialar açıkça Capital One'ın hesapları para aklama önlemeyle ilgili nedenlerle kapattığını gösteriyor" denildi.
- Bankacılık hesapları, bankanın para aklama önleme ekibinin yaptığı çok aylık analiz ve detaylı inceleme sonucunda, iç kurallar ve düzenleyici yönergeler doğrultusunda kapatıldı - mahkeme belgelerinde belirtildi.
Belgede ayrıca "Capital One tarafından tanımlanan işlem örnekleri, federal bankacılık yönetmeliği uyarınca dikkat çekici aktivite türlerine uyuyor" ifadesi yer alıyor.
"Trump Organization" şirketi ve ABD Başkanı Erik Trump, Mart 2025'te Floridada bulunan federal mahkemeye dava açtı.
Dava dosyasında hesaplarının "woke" inançları nedeniyle ve Capitol'deki olayların ardından oluşan siyasi iklimden yararlanmak isteyen bankanın istekleri nedeniyle kapatıldığını iddia ediyorlar.
Capital One, bu suçlamaların "yanlış" olduğunu ve "geniş bağlamdan çıkarılmış seçilmiş alıntıların" temelli olduğunu belirtti.
Banka, Mart 2021'de Trump ile ilgili 300'den fazla hesabın kapatılması planlarını duyurmuştu.
Trump yönetimi, ikinci döneminden itibaren bazı büyük Amerikan bankalarına baskı yaparak, finansal kuruluşların politik sağa karşı ayrımcılık yaptığını iddia eden muhafazakarların şikayetlerine yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ağustos 2025'te bankacılık hizmetlerinin ayrımcı olarak verilmesini yasaklayan bir yürütme kararını imzaladı.
Ocak ayında Trump, aynı sebeple JPMorgan Chase bankasını da dava etti, bu durum Wall Street ile Beyaz Saray arasındaki gerginliği daha da ortaya koydu.
Trump, 2019'daki ilk döneminde de Capital One ve Deutsche Bank'ı davasız bırakarak Kongre'ye finansal verilerini sunmalarını engellemek için dava etti.
Medya o dönemde Deutsche Bank'ta para aklama önleme uzmanlarının birçok işlemi şüpheli olarak işaretlediğini ancak bankanın yönetiminin bu uyarıları görmezden geldiğini yazdı. Deutsche Bank, bu iddiaları reddetti.
