Sırbistan'da devam eden organize suçla mücadele operasyonları kapsamında, İç İşler Bakanlığı, UKP, SBPOK ve Organize Finansal Suçlarla Mücadele Bölümü personeli, Kamu Savcılığınca verilen talimat doğrultusunda, G. K. (1979), "Taneo group" d.o.o. Belgrad'ın sahibi ve sorumlu kişisi olarak tutuklandı. G. K.'nın organize suç kapsamında işlenen dolandırıcılık, resmi belge sahteciliği ve para aklama suçları ile bağlantılı olabileceği şüphesi bulunuyor.
Olayın ayrıntıları şu şekilde: G. K., Nisan 2024'te kendine haksız bir maddi kazanç sağlamak amacıyla, Ürdün'deki zarar görmüş bir şirketin temsilcisini kandırdı. Bu amaçla, toplam 4.900.000 avro değerinde ürünlerin satışı konusunda imzalanan sözleşmede, iki aylık içinde teslimat yapacağını yalan olarak belirtti, ancak bu teslimatı yerine getirmediğini bildiği için bunu yaptı.
Zarar görmüş şirketin hesabına, kendi şirketi adına 403.710.000 dinarlık bir avans ödemesi aldı. Ardından, içeriği yanlış olan bir faturayı imzalayarak ve firması damgasını vurgulayarak muhasebecisine verdi. Bu sayede sözleşmedeki yükümlülüğünü yerine getirdiğini gösterdi.
Bu şekilde G. K., kendi şirketine 403.710.000 dinarlık haksız bir kazanç sağladı ve aynı miktar zarar veren şirkete de zarar verdi. G. K., dolandırıcılık yoluyla elde ettiği avansı, bağlantılı diğer hukuki kişilerin hesaplarına yatırmak için kullandı. Kalan para ise borçlarını ödemek, kişisel ihtiyaçlar için kullanıldı ve düzenli iş faaliyetleri için harcandi.
Osumnjičenom G. K.'nın evinde yapılan aramada 51.790 avro, üç adet "Audemars Piguet", üç adet "Rolex" ve bir adet "Patek Philippe" marka saat, "Bentley Continental", "Audi A8", "Mercedes S" ve "Mercedes G" sınıfı araçlar bulundu ve geçici olarak el konuldu.
Osumnjičenom 48 saat süreyle tutuklama kararı verildi. Ardından suç duyurusu ile ilgili yetkili savcılığa sevk edilecek.
