Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in açıklamasına göre, "Dubai Banka" olarak bilinen uluslararası finansal ağ, uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama operasyonlarında rol oynadığı için büyük bir darbe yedi.
Bu operasyonda 21 kişi, örgütlü suç, uyuşturucu ticareti ve para aklamayı işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. İspanya Ulusal Polisi'nin önderliğindeki ve EuroPol'ün desteğiyle yürütülen bu uluslararası operasyon kapsamında 15 kişi İspanya'da, dört kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, bir kişi de Mısır ve Hollanda'da yakalandı.
Operasyonda "Dubai Banka"nın önemli isimlerinden biri de yakalanarak Europol tarafından "yüksek değerli hedef" olarak belirlendi. İncelemelerde bu kişinin dünya çapındaki uyuşturucu ticaretlerine finansal destek sağladığına inanılıyor.
Polisi, operasyon sırasında yaklaşık 20 milyon Euro değerinde mal ve mülk bloklamak ve ele geçirmek başardı. Bu kapsamda 48 taşınmaz (14 milyondan fazla Euro değerinde), İbiçe'deki lüks villalar dahil olmak üzere, 1.6 milyon Euro değerinde lüks araçlar ve 121 banka hesabında bulunan 2.3 milyon Euro da ele geçirildi.
Operasyon "DRAKKAR" koduyla Şubat 2021'de bir gemi üzerinde yapılan kokain yakalamasıyla başlamıştı. İspanyol polisi o zaman 1.835 kilogram kokain bulmuş ve geminin dokuz üyesini gözaltına almıştı.
Geminin daha sonra Hihon limanına çekilmesiyle birlikte, kaptan tarafından gemideki hasar nedeniyle batırıldı. Daha sonra yapılan araştırmalar, gemi içinde 1.650 kilogram gizlenmiş kokain bulunduğunu ortaya çıkardı.
Suçlular, geminin batmasıyla gizli olan kokaini kurtarmaya çalışmış ve hızlı motorlu teknelerle İspanya kıyılarına ulaştırmayı planlamışlardı. Bu para aklama operasyonunun izini sürerek araştırmacılar daha büyük bir suç şebekesine ulaştılar: "Dubai Banka" olarak bilinen uluslararası finansal ağ.
Bu ağ, suç örgütleri için gizli bir banka görevi görüyordu. Narko-karteller, bu ağ aracılığıyla farklı ülkeler arasında kısa sürede büyük miktarlarda para transfer edebiliyordu. Bu işlemde nakit parayı fiziksel olarak sınır ötesi taşıma ihtiyacı yoktu.
Klasik bank transferleri yerine, "Dubai Banka" bir aracı ağı ve iç hesaplama sistemi kullanıyordu. Suçlular bu hizmetler için yüksek komisyonlar ödemek zorunda kalıyorlardı.
Özellikle dikkat çekici olan şey, para teslim yöntemiydi. Belirli bir parayı tanımlamak için belirli bir serbest piyasa numarası kullanılıyordu. Sadece o sayıyı bilen kişi parayı alabiliyordu. Bu sistem sayesinde milyonlarca Euro, belirli kişilerin eline ulaştırılarak ağın güvenliğini sağlıyordu.
Bu uluslararası suç şebekesinin dağıtılmasında İspanya Ulusal Polisi ve EuroPol'ün yanı sıra Hollanda, İsveç ve ABD'deki DEA de görev aldı.
