Avrupa Birliği ülkelerinde, Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu suç şebekelerinin 118 ülkeden 400.000'den fazla üyesi olduğu belirtildi. Bu ağlar, uyuşturucu ticareti, siber suçlar, insan ticareti ve diğer ağır suçları işleyerek faaliyetlerinde dijital teknolojileri ve finansal sistemleri giderek daha fazla kullandığı kaydedildi. Europol'ün "AB'nin En Tehlikeli Suç Ağlarının Deşifre Edilmesi" başlıklı yeni araştırması, Avrupa Birliği'nde halihazırda 731 suç örgütünün faaliyet gösterdiğini ortaya koydu. 2024 yılından bu yana polis 821 ağı tespit edip yüzde 76'sını çökertti, ancak bu süre zarfında 533 yeni suç grubu daha oluştuğu aktarıldı. Kavač klanının lideri Radoje Zvicer ve Hırvatistan ile Slovenya'daki ağına mensup kişiler ile dört yıl önce Hırvatistan'da tutuklanan Filip Korać, bölgedeki organize suçun en bilinen isimleri arasında yer aldığı belirtildi. Bu listede, Hırvatistan'da saklanan Darko Vesković ile Hırvatistan'da geniş bir işbirliği ağına sahip olan ve Zagreb Arena'da toplantılar düzenleyen Balkan uyuşturucu kartellerinden birinin lideri Dino Muzaferović de bulunduğu kaydedildi. Karlovac'tan Josip K.'nin de adı geçiyor; kendisinin insan kaçakçılığıyla suçlandığı ve yasa dışı göçmen kaçırma ağı organizatörü olarak gösterildiği açıklandı. Bu isimler Europol'ün son raporunda yer almasa da, Avrupa polis teşkilatının tahminlerinin on binlerce soruşturmaya, üye devletlerin istihbarat verilerine ve organize suç trendlerinin takibine dayandığı belirtildi. Europol raporu, mafyanın artık ayrı bir "yeraltı dünyası" olarak değil, günlük ekonominin bir parçası olarak algılandığını vurguladı. Organize suçun günümüzde sadece şiddet yoluyla değil, aynı zamanda yasal işletmeler, evrak işleri ve profesyonel finansal akışlar aracılığıyla da işlediği kaydedildi. Suç şebekelerinin, para aklamak ve nüfuzlarını yaymak için yasal ekonomiyle aynı yapıları – nakliye ve lojistik şirketleri, limanlar, depolar, inşaat firmaları, emlak acenteleri, restoranlar, ithalat-ihracat işleri ve çevrimiçi platformlar – kullandığı belirtildi. Hırvatistan'ın, Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokainin dağıtım merkezi olarak anıldığı açıklandı. Uyuşturucunun Kolombiya, Brezilya ve Ekvador'dan önce Batı Afrika ve Kanarya Adaları'ndaki lojistik merkezler üzerinden, ardından Belçika, Hırvatistan, Almanya, İtalya ve İspanya'daki merkezlere kaçırıldığı aktarıldı. Batı Balkanlar'daki ağların, birden fazla yerde suç ortaklarının geniş işbirliğini kullandığı, bazı grupların ise polis operasyonlarında zaten çökertildiği belirtildi. Arnavutluk'ta internet dolandırıcılığı için çağrı merkezleri tespit edildiği, Sofya'nın ise Türkiye üzerinden Batı Avrupa'ya insan kaçakçılığı merkezi olarak belirlendiği, bunun Hırvatistanlı kaçakçılar da dahil olmak üzere bölgedeki ağlarla bağlantılı olduğu vurgulandı. Europol'e göre, Avrupa'daki en tehlikeli suç şebekelerinin yaklaşık yüzde 85'inin yasal iş yapılarını kullandığı bildirildi. Bu firmaların sadece para aklamak için bir paravan olarak değil, aynı zamanda taşıma, depolama, ithalat-ihracat ve suç faaliyetlerini gizlemek için operasyonel bir araç olarak hizmet ettiği, böylece yasa dışı kazançların yasal akışlara dahil edildiği açıklandı. Labin Madencileri Meydanı 4 adresinde, daha önce yazıldığı gibi, kendi ülkelerinde yargı sorunları yaşayan İtalyan vatandaşlarına ait çok sayıda firma tescil edildiği belirtildi. Bu firmaların, İtalya'daki suç faaliyetlerinden elde edilen parayı aklamak amacıyla kurulduğu iddia edildi. Söz konusu skandalın merkezinde, yüksek faizler sunan ve Brezilya'da stadyum inşası da dahil olmak üzere büyük projeler vaat eden, halka açık etkinliklere katılan ve Pele gibi ünlü isimlerle fotoğraf çektiren Roberto Diomedi bulunuyordu. İtalyan medyasına göre, bu, binlerce kişinin en az beş milyon avro zarara uğradığı bir Ponzi şeması olduğu kaydedildi. Polis veri tabanlarında ve operasyonel belgelerde, politikacılar, avukatlar ve suç yapılarıyla işbirliği yaptığından şüphelenilen iş insanları da dahil olmak üzere organize suçla bağlantılı çeşitli kişi ve ağların bulunduğu, ancak bu bilgilerin kesinlikle gizli olduğu aktarıldı. Hırvatistan'daki mahkemeler, yabancı vatandaşların suç faaliyetlerinden kaynaklandığından şüphelenilen mal varlıklarını birçok davada bloke etti. Örneğin, İtalyan politikacı Wally Bonvicini'nin, Hırvatistan'daki şirketler aracılığıyla aklandığından şüphelenilen yaklaşık 600.000 avrosunun bloke edildiği belirtildi. İstriya'da, Ukrayna savaşının ardından etkileri önemli ölçüde azalmış olsa da, Rus suç şebekeleri de dahil olmak üzere emlak alımları yoluyla para aklandığı kaydedildi. Europol, suç şebekelerinde finansal hizmetlerin giderek artan bir rol oynadığını kaydetti: para aklama, yeraltı bankacılığı, uluslararası transferler, kripto paralar ve yasa dışı kazançların takibini zorlaştıran aracı ağlar bu kapsamda yer alıyor. Özellikle, en tehlikeli 19 suç şebekesinin yalnızca bir hizmet olarak para aklama faaliyetinde bulunduğu vurgulandı. Bu durum, finansal lojistiğin sadece yan bir faaliyet olmaktan çıkıp bağımsız bir suç endüstrisi haline geldiğini gösteriyor. Bu tür bir örgütlenme, suça giriş eşiğini düşürüyor: ağların artık tüm altyapıyı kendileri kurması gerekmiyor, aksine ihtiyaç duydukları hizmetleri "piyasadan" satın aldığı belirtildi. Bu nedenle organize suç, işlerin bölündüğü paralel bir ekonomi gibi giderek daha fazla işliyor – kimisi uyuşturucuyla, kimisi para aklamayla, kimisi lojistikle, kimisi dijital araçlarla uğraşırken, kimisi de yasal firmaları paravan olarak sağladığı açıklandı. Bu esneklik nedeniyle, polis sistemin bir bölümünü çökerttiğinde, diğerleri hızla yerini aldığı belirtildi. Europol, en büyük tehlikeyi bu uyarlanabilirlik içinde görüyor ve suç şebekelerinin, yasal ekonominin dışında faaliyet göstermek yerine, giderek daha derinlemesine entegre olduğunu vurguladı. Bir polis kaynağı, on yılı aşkın bir süre önce, tanınmış bir suç örgütü üyesiyle bağlantılı kişilerin mal varlıkları ve ağları, para akışları ve uyuşturucu ile diğer yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklama yöntemleri hakkında ayrıntılı bir dosyanın vergi makamlarına sunulduğunu, ancak bugüne kadar ciddi bir yargı sonucunun alınamadığını aktardı. Europol'ün analizlerinde, organize suçun uzun vadeli varlığını sürdürmesini sağlayan yolsuzluk kilit bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu rapora göre, suç şebekeleri sadece ekonomiyi değil, yasa dışı kârlar, şiddet ve yozlaşmış uygulamaların yayılması yoluyla hukukun üstünlüğünü ve toplumu da tehdit ettiği vurgulandı. Özellikle, kaynakların ve nüfuzun paylaşıldığı, böylece suç, siyaset ve ideolojik çıkarlar arasındaki sınırın belirsizleştiği sözde hibrit tehditlere katılan yapılarla suç gruplarının artan bağlantısı konusunda uyarıldığı belirtildi. Europol ayrıca, suç şebekelerinin yapay zeka, blokzincir ve potansiyel olarak kuantum bilişim gibi yeni teknolojileri hızla benimsediğini, bunun da faaliyetlerinin hızını, kapsamını ve karmaşıklığını artırarak onları daha etkili ve yakalanması zor hale getirdiğini kaydetti. Europol verileri, suç örgütlerinin üye sayısının birkaç kişiden yüz binlere kadar değiştiğini, özellikle giderek yaygınlaşan ve büyük karlar getiren internet dolandırıcılıkları söz konusu olduğunda bu durumun belirginleştiğini ortaya koydu. Kurbanlar bireyler, firmalar ve kurumlar olup, zararlar yüz milyonlarca avroya kadar ulaşıyor. Bir örnek, sözde CEO dolandırıcılığıyla 7,4 milyon avro kaybeden Rijeka'daki "Viktor Lenac" tersanesi olup, bu olayın ardından yönetim kurulu başkanı Sandra Uzelac'ın istifa ettiği bildirildi. Bu tür saldırıların, çalışanları dolandırıcıların hesaplarına para yatırmaları için sosyal mühendislik, sahte kimlik ve acil finansal talepler kullandığı belirtildi. FBI, BEC dolandırıcılıklarının son on yılda küresel olarak 55 milyar dolardan fazla zarara yol açtığını tahmin ettiğini açıkladı. Europol, suç şebekelerinin dijital teknolojilere, kripto paralara ve yapay zekaya hızla adapte olduğunu ve bunları kullandığını, aynı zamanda uyuşturucu ticareti, çatışmalar ve patlamalar dahil olmak üzere klasik şiddet içeren suçlarda da aktif kaldığını bildirdi. Europol ve polis kaynakları, suç paralarının giderek daha sık bir şekilde gayrimenkul, otel ve yasal işletmeler aracılığıyla "aklandığını", suçluların "yeraltı dünyası insanlarından" "tartışmalı iş insanlarına" dönüştüğünü vurguladı. Ayrıca, polislerin önemli suç aktörlerinin listelerini içeren gizli operasyonel belgeleri (OCTA, 'Mavi Kitap') kullandığı, ancak bunların kesinlikle gizli olduğu ve sadece az sayıda kişiye erişilebilir olduğu belirtildi.