Sırbistan'da eski Kara Para Aklama ve Terör Finansmanının Önlenmesi İdaresi Müdür Yardımcısı Danijela Maletić, Radar'a verdiği özel mülakatta, "Vista Rica" yatırım fonuna yapılan şüpheli ödemelerle ilgili bilgi talebi nedeniyle fonun ortak sahibi tarafından tehdit edildiğini ve işten çıkarıldığını belirtti. Maletić, geçtiğimiz Perşembe sabahı fon avukatının şikayeti üzerine Belgrad'da Kriminal Polis İdaresi ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındığını ve Yüksek Savcılığa götürüldüğünü aktardı.

Maletić, Maliye Bakanlığına bağlı kurumda 22 yıl boyunca "lekesiz bir kariyere" sahip olduğunu ve geçen yıl 6 Mart'ta görevinden alındığını kaydetti. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra, Belgrad Yüksek Savcılığı (VJT) tarafından kendisi ve bir banka çalışanının 48 saat gözaltında tutulmasına karar verildiği ancak birkaç saat sonra her ikisinin de serbest bırakıldığı bildirildi. VJT'nin, davanın kendi yetki alanına değil, Organize Suçlar Savcılığına (TOK) ait olduğunu saptamasının ardından bu kararın alındığı vurgulandı. Maletić'in avukatı Ivan Ninić'in de hazır bulunduğu sorguda, VJT savcısı Aleksandar Milošević, Maletić'in Sırbistan Hükümeti tarafından atandığını ve yasaya göre sadece TOK'un yetkili olabileceğini tespit etti. Bu doğrultuda dava dosyasının TOK'a devredilmesine karar verildi. Ancak Radar'a bilgi veren TOK yetkilileri, VJT'den geçen hafta çalışma saati bitimine kadar kendileriyle kimsenin iletişime geçmediğini ve davayı medyadan öğrendiklerini açıkladı. Maletić, gözaltına alınmasının ardından Radar'a yaptığı ilk açıklamada, görevden alınmasına ve işten çıkarılmasına doğrudan yol açan ayrıntıları aktardı. Buna göre, 28 Şubat'ta dönemin Kriminal Polis İdaresi (UKP) Başkanı Ninoslav Cmolić'in, ardından da Vista Rica fonunun ortak sahibi Tatjana Vukić'in kendisini arayarak tehdit ettiğini belirtti. Tatjana Vukić'in, "Siz kimsiniz? Neden böyle yapıyorsunuz? Hangi dosyalar üzerinde çalışıyorsunuz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kneza Miloša'da bir evim vardı! Siniša'yı arayacağım! Neden Intesa Invest ve Raiffeisen Invest üzerinde çalışmıyorsunuz?! Devletten bu kadar borçlu olan ben, sizin hedefinizim." şeklinde konuştuğu ifade edildi. Maletić, o dönemde Vista Rica dosyasının henüz başka hiçbir devlet kurumuna iletilmediğini, sadece kurum içinde incelendiğini vurguladı. Ancak bazı kişilerin şüpheli ödemelerine ilişkin bilgilerin, yasa dışı yollarla elde edilen paraların fona aktarıldığı şüphesiyle TOK'a iletildiğini ekledi. Maletić, Vukić ile yaptığı bu "konuşmadan" sadece altı gün sonra, direktör Željko Radovanović'in tehditleriyle görevinden alındığını ve işten çıkarıldığını belirtti. Radovanović'in kendisine "Eğer gitmezsen, ailen ve çocuğun sorun yaşayacak..." şeklinde tehditlerde bulunduğunu ve Sırbistan'da yaşamayan kızının da bu konuşmaya tanık olduğunu ifade etti. Vista Rica fonunun hissedarları ve müşterilerinin üst düzey Sırbistan yetkililerine yakınlığı dikkat çekiyor. Fonun ortakları arasında, en uzun süre görev yapan Hükümet Genel Sekreteri Novak Nedić'in babası Vojislav Nedić ve Srđan Davidović'in yer aldığı belirtildi. Radar'ın daha önce ortaya çıkardığı bilgilere göre, fonda ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın erkek kardeşi Andrej Vucic, Meclis Başkanı'nın erkek kardeşi Igor Brnabić ve Maliye Bakanı'nın erkek kardeşi Predrag Mali'nin de bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Vucic'in vaftiz oğulları Nikola Petrović ve Zvezdan Terzić'in yanı sıra, SNS'in iktidara gelmesinden sonra işleri gelişen birçok iş insanı ve üst düzey SNS yetkilisi de fonun müşterileri arasında yer alıyor. Maletić, gözaltına alınmasının bir "halka açık gösteri" olduğunu düşündüğünü vurguladı. UKP yetkililerinin kendisine "kurallar böyle" dese de, bunun kamuoyuna bir mesaj verme amacı taşıdığını ifade etti.

Maletić, kendisiyle birlikte bir Erste Bankası çalışanının da gözaltına alındığını ve bu kadının da sadece işini doğru ve dürüst bir şekilde yaptığını savundu. Bankaların şüpheli işlemleri rapor etme yükümlülüğünün, Sırbistan Merkez Bankası tarafından belirlenen göstergelere dayandığını belirterek, bu raporlamaları yapan tüm yetkililerin cezalandırılması gerektiğini düşündüren bir durum olduğunu ifade etti. Maletić, bu banka çalışanının "suçunun" da Vista Rica fonuna yapılan bazı ödemeleri Kara Para Aklama İdaresi'ne bildirmek olduğunu düşündüğünü kaydetti. Kurum müdürü olarak tüm şikayetlerden haberdar olduğunu ancak şahsen analiz yapmadığını, bu verilerin kurum içinde kaldığını ve bir analist tarafından değerlendirildiğini aktardı. Maletić, Vista Rica olayının görevinden alınması ve işten çıkarılması için "kesinlikle tek neden" olduğunu vurguladı. Kurumun birçok başka önemli dosya üzerinde çalıştığını ancak daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Vista Rica fonunun diğer bankaları da davalarla tehdit ettiği yönündeki duyumların, "her şey kurallara uygunsa sorun olmaz, sorunlar kurallara uygun olmadığında başlar" yorumunu yapmasına yol açtığını kaydetti. Maletić, yasaya uygun yollarla para kazanan herkesin kaynağını kanıtlayabileceğini, ancak çok daha fazla para yatıran ve isimleri şüphe uyandıran kişilerin olduğunu belirtti. Bu kişilerin birçoğunun büyük devlet ihaleleri alan şirketlerin sahipleri olduğuna dikkat çekti.

Kurumun mevcut işleyişini de eleştiren Maletić, müdür Željko Radovanović'in bazı dosyaları onaylasa da genellikle kendi çıkarlarını gözettiğini ileri sürdü. Radovanović'in, Kara Para Aklama İdaresi'ndeki meslektaşlarını tehdit ettiğini ve başına gelenlerin arkasında onun olabileceğini belirtti. Ayrıca, Radovanović'in Maliye Bakanlığına bağlı kurumun finansal-materyal işlerini beş yıldan fazla bir süredir kontrol eden Svetlana Krstić ile olan ilişkisine de dikkat çekti. Maletić, Radovanović'in kendisinin analitik bölümündeyken üst düzey yetkililerin hesaplarını partnersel servislere kontrol ettirmek için yasalara uygun hareket edip etmediğinin sorgulanması gerektiğini dile getirdi. Bu tür taleplerin ancak haklı şüphe durumunda yapılabileceğini, aksi takdirde "rastgele avlanma" (fishing expedition) olarak nitelendirilebileceğini kaydetti. Sırbistan'da kara para aklama suçundan neredeyse hiç kimsenin yargılanmadığını ve 2025 yılı Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde 116. sırada yer alarak son yirmi yılın en kötü performansını sergilediğini belirten Maletić, önemli bir nihai hükmün bulunmadığını vurguladı. Genellikle "kurgusal tarım ürünleri alımları" gibi davaların görüldüğünü ve sanıkların hafif para cezalarıyla veya şartlı cezalarla kurtulduğunu aktardı. Maletić, bu tür vakalarla istatistiklerin "güzelleştirildiğini" ifade etti. Nakit ödeme ile emlak alımlarının yüzde 85'ini oluşturmasının da bir başka klasik kara para aklama yöntemi olduğunu kaydetti. Maletić, yaşananlara rağmen işini yaptığı için pişmanlık duymadığını ve "her şeyi tekrar yapacağını, hatta daha agresif olacağını" söyledi. Müdürün onaylamadığı her dosyayı doğrudan savcılığa göndereceğini kaydetti. Görevden alınmasından sonra Kara Para Aklama İdaresi'nde müdür yardımcılığı pozisyonlarının yeni düzenlemeyle kaldırıldığını duyduğunu ve kendisinin ofisinin MONEYVAL temsilcileri gelmeden önce, orada hiç çalışmamış gibi düzenlenmesi talimatı verildiğini aktardı.