Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir şirkette muhasebeci olarak görev yapan Sanja D.'nin, 9-26 Ocak tarihleri arasında şirketin hesaplarından 150 milyon 100 bin dinarı zimmetine geçirdiği ve bu parayı A. Ž. (26) isimli şahsın hesabına aktardığı ileri sürüldü. Hakkında arama kararı bulunan A. Ž.'nin aktarılan parayı bankamatiklerden ve şube gişelerinden çektiği bildirildi. Şüpheli Sanja D., Belgrad Birinci Asliye Savcılığı'nda sorgusunun ardından susma hakkını kullanarak ifade vermeyi reddetti.

Birinci Savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin üzerine atılı suç hakkında sorgulandığı ancak savunma yapmak istemediği kaydedildi. Ardından, şüphelinin tanıklar üzerinde etki etme, suç izlerini ve delillerini gizleme ile kısa sürede suçu tekrarlama ihtimalinin bulunduğu gerekçesiyle Belgrad Birinci Asliye Mahkemesi'ne tutuklanması talebinde bulunulduğu aktarıldı. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine şüpheli Sanja D.'nin 30 güne kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Sanja D.'nin, bu yıl 9 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında çalıştığı şirketin sorumlu kişilerinin bilgisi ve onayı olmadan, elektronik bankacılık uygulaması aracılığıyla şirketin çeşitli banka hesaplarından defalarca A. Ž.'nin kişisel hesaplarına para transferi yaptığı belirtildi. A. Ž.'nin de aynı gün Belgrad genelindeki bankamatikler ve şubelerden bu miktarları çektiği vurgulandı. Bu yolla, Sanja D.'nin A. Ž. adına hukuka aykırı mali menfaat sağladığı ve şirketi 150 milyon 100 bin dinar zarara uğrattığı ifade edildi.

Sanja D.'nin para nedeniyle daha önce de gözaltına alındığı hatırlatıldı. Aralık 2023'te kocası Milan Dimitrijeviç "Bombonica" ve ailesinin diğer üyeleriyle birlikte kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan 17 kişilik grubun içinde yer aldığı belirtildi. Sanja D.'nin, o dönemde grubun organizatörü olarak gösterildiği kaydedildi. 2023 yılındaki tutuklamada yapılan açıklamaya göre, Belgrad'da bir muhasebe ajansında çalışan Sanja D.'nin, 4 Ocak-25 Kasım 2023 tarihleri arasında sahte elektronik ödeme emirleri oluşturarak birçok şirketi yanılttığı ve tedarikçilere veya vergi yükümlülüklerine yapılması gereken ödemeleri kendi veya diğer şüphelilerin kişisel hesaplarına aktardığı açıklandı. Bu yöntemle Sanja D.'nin, kendisi ve diğer şüpheliler için toplam 304 milyon 479 bin 479 dinar hukuka aykırı menfaat sağladığı ve bu parayı suç teşkil eden faaliyetlerden elde edildiğini bilerek kişisel ihtiyaçları için kullandıkları vurgulandı. Şüpheli Sanja D.'nin, 2023'teki gözaltı sırasında sekiz aylık hamile olduğu da aktarıldı.