Spot: Avrupa Radyo Yayın Birliği (ERÜ) gazetecilerinin oluşturduğu araştırma grubunun yaptığı açıklamaya göre, 532 üye bulunan bir WhatsApp grubu dünya genelinde büyük miktarlarda nakit transferi için kullanılmış ve bu paraların bir kısmı örgütlenmiş suç grupları ve ekstremistlere ulaşmış.

Content: Avrupa Radyo Yayın Birliği (ERÜ) gazetecilerinin oluşturduğu araştırma grubunun yaptığı açıklamaya göre, 532 üye bulunan bir WhatsApp grubu dünya genelinde büyük miktarlarda nakit transferi için kullanılmış ve bu paraların bir kısmı örgütlenmiş suç grupları ve ekstremistlere ulaşmış.

"Traders of Greater Europe" adlı grupta yüz milyonlarca avroyu elektronik veya kağıt izine ihtiyaç duymadan aktarılmıştır. BBC'nin aktardığına göre, bir durumda Brüksel'den gelen para Suriye'deki İslam Devleti üyelerine ulaşmıştır. Benzer transferler insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti araştırmalarında da ortaya çıkmıştır.

Grupta Şubat ile Aralık 2022 yılları arasında gönderilen 82.000'den fazla mesaj bulunmuştur. Bu grubu ilk keşfeden Belçikalı araştırma hakemi Vinsent Gera, işlem sayısını "şaşırtıcı" olarak tanımlamıştır.

"Olayın başlangıçta terörizm finansmanı soruşturması olarak başladı ancak bu sadece bir denizde kap gibi," dedi Gera.

Grup üyeleri Arapça dillerinde havala sistemini kullanarak transferleri ayarlıyorlarmış. Bu, para transferlerinin doğrudan elektronik işlem olmadan bir ağ aracılığıyla gerçekleştirildiği geleneksel bir yöntemdir.

Havala hem yasal hem de yasadışı işlemler için kullanılabilir ancak bu durumda araştırma sonuçlarına göre, suç gruplarının büyük miktarlarda para transferi yaparken riskleri en aza indirmek için kullanılmıştır. Bu tür transferler Avrupa Birliği'nin çoğunda yasaklanmıştır, ancak Birleşik Krallık'ta kayıtlı aracılıklar tarafından gerçekleştirildiğinde yasal olarak kabul edilmektedir.

"Traders of Greater Europe", 5.000 avrodan fazla işlemler için kullanılmış ancak genellikle miktarlar çok daha yüksek olmuştur.

Belçika polisi, para aklama şüphesiyle birkaç kişiyi gözaltına aldığında, bir şüphelinin telefonunda ağın işleyişi hakkında büyük miktarda veri bulunmuştur.

"Bu amatör bir iş değil. Bu, hiç hayal edemediğimiz bir profesyonel düzeyde. Devlet denetiminde olmayan bankacılık yapıyorlar," dedi Gera.

Araştırmacılar yaklaşık 6.000 kişisel belge fotoğrafı ve aynı sayıda 5 avroluk banka notunun seri numaralarıyla birlikte fotoğrafları bulmuştur. Gera'ya göre, para çeklerinin seri numaraları havala işlemleri sırasında benzersiz tanımlayıcı kodlar olarak kullanılabilir.

En az 12.000 işlem gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Evropolu ile bağlantılı polis komutanı ve yetkili Kventin Mag, BBC'ye yaptığı açıklamada havalayı "örgütlü suç için para aklama için ana kanal" olarak tanımladı.

Bu tür ağlarda geçen toplam miktarın belirlenmesi zordur. Bir eski para yıkama uzmanı, daha önce Avrupa havala ağlarına katılmış olan ve araştırmacılara birkaç yüz milyon avro değerinde transferlerde bulunduğunu söylemiştir.

"Daha sonra sadece parayla ilgili olmadığını fark ettim. Terörizm finansmanı, uyuşturucu ticareti, fahişelik ve her türlü diğer şeyle ilgili," dedi.