Rojters haberine göre Almanya merkezli finans kuruluşu BaFin, Volksbank Keln Bon adlı bölgesel bankadan 2021 yılındaki bir işlem hakkında bilgi talep etti. Bu kredi o dönemde Çinli yatırımcı Hu Đing'e verildi ve bu sayede yatırımcı bir bina satın aldı.
Prostituisyon Almanya'da yasal olduğu için, bankanın bir bordel satın alma işlemine finansman sağlaması yasadışı değildir. Ancak, işlem, işleyiş şeklindeki şüpheler nedeniyle düzenleyici kurumların dikkatini çekti.
Banka, Temmuz ayında, işlemin bağımsız bir şekilde incelenmesi için avukatlık bürosunu görevlendirdi. Araştırmanın konusu arasında, banka yönetiminden birinin bu işten kişisel olarak kar sağlamasının olup olmadığı da bulunuyor. BaFin'in kaynaklara göre, Volksbank Keln Bon yönetim kurulu üyesi Jirgen Nojtgens'in kredi ile ilgili komisyon almış olabileceği ihtimalini araştırıyor.
Nojtgens'in avukatı Markus Lemkuler bu iddiaları reddetti ve müvekkilinin hiçbir ödeme almadığını, ayrıca soruşturmanın haksız olduğunu söylediğini belirtti. Nojtgens, 2018 yılından beri banka yönetim kurulu üyesidir ve görevleri arasında şirket müşterileri, özel bankacılık ve hazine yönetimi bulunmaktadır.
Volksbank Keln Bon, kredi veya işlemin ayrıntılarını yayınlamadı. BaFin tarafından yürütülen soruşturmayı yorumlamak istemeyen banka, yönetim kurulu üyesinin suçlu olmadığına inanıldığını ancak tüm olayların aydınlatılmasını beklediklerini belirtti.
Alman Volksbank'larının yabancı yatırımcılara kredi vermesi ve itibar riskini yaratabilecek iş anlaşmalarından kaçınması yaygın bir durumdur. Çinli yatırımcı Hu Đing, Rojters'a gelen sorulara cevap vermeyerek bu konuda sessiz kaldı. Almanya'daki avukatı ise, mülkün sahibi veya yöneticilerine karşı herhangi bir soruşturma olmadığını belirtti.
Mülkün yöneticisi Paše olan Andre Vinstrot, şirketlerinin sadece alan kiraladığını ve kredi ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.
Bu olay, tek bir iş kredisi sorunundan öteye geçerek, bankacılık işlemlerinin kontrolü, olası çıkar çatışmaları ve finans kuruluşları yöneticilerinin sorumluluğu üzerine daha geniş bir tartışma başlattı. Soruşturmanın amacı, kredi onayı sırasında herhangi bir düzensizlik olup olmadığını ve banka çalışanlarından kimin bu anlaşmadan kişisel finansal fayda sağladığını belirlemektir. Düzenleyici kuruluşun soruşturma sürecini yürütürken, banka olayların tüm gerçekleri ortaya çıkarılıncaya kadar kesin sonuçlara varılamayacağını savunuyor, Capital haber ajansı bildirdi.
